內部稽核組織
映泰內部稽核為獨立單位，直接隸屬於董事會，除在審計委員會及董事會例行會議報告外，每月或必要時向董事長及審計委員會報告。本公司內部稽核單位配置專任稽核主管及稽核人員共3人。稽核主管之任免，規範於公司「董事會議事規範」；稽核人員之任免、考評、薪資報酬，依本公司「核決權限表」、「薪資管理辦法」由稽核主管簽報董事長核定。
Keep moving forward
- 年度工作重點
- 依據年度稽核計劃定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。
- 定期與本公司之簽證會計師針對財務報表核閱或查核結果進行交流。
- 審閱財務報告。
- 考核內控制度之有效性。
- 簽證會計師之委任、解任、報酬及服務事項之審核。
- 審議資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證辦法及重大資產、資金貸與及背書保證交易。
- 法規遵循。
- 執行情形
- 本公司之審計委員會委員計 3 人。
- 本屆委員任期：2024 年 6 月 18 日至 2027 年 6 月 17 日。
- 2024 年度審計委員會已開會 5 次：
- 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：均經審計委員會全體成員二分之一以上同意後，送交董事會決議通過，無未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之情形。
- 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
- 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
- 本屆截至 2024 年 12 月 31 日止已開會 5 次，實際運作情形如下:
